سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى

السبت ١٤ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٣:٥٦ صباحاً

تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | خبر: تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران خلال 24 ساعة: أكثر من مئتي هدف..عشرات القتلى.. وردود دولية واسعة | خبر: منظمون: وقف “قافلة الصمود” في ليبيا و”المسيرة العالمية إلى غزة” في مصر | خبر: أصدقاء السر وأعداء العلن.. قصة تجارة المصالح بين إسرائيل وإيران التي انتهت بلغة الصواريخ | خبر: العراق يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدام أجوائه في قصف إيران | خبر: عودة ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية في مصر | خبر: واشنطن: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران | خبر: المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب شديد | خبر: إسرائيل تشن ضربات جوية استباقية ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، وطهران تتوعد برد قوي | خبر: مصر: ضابط شرطة يُردي سائقاً قتيلاً في مشادة على أولوية المرور | خبر: ترامب: حصلت على تفويض تاريخي لتنفيذ أكبر برنامج للترحيل الجماعي | خبر: جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل | خبر: إحالة 300 مصري أمام محكمة الإرهاب بعد 6 سنوات اعتقال | خبر: أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون | خبر: أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟ | خبر: جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنسا |

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٠ - نوفمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الوفد

سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى

بوابة الوفد - صحف:

منذ 1 ساعة 10 دقيقة

أعلنت اللجنة السويسرية الرسمية للإشراف على الأسواق المالية "فينما" بدء إجراءات التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوى على حسابات مالية للرئيس السابق حسنى مبارك، ونظيره التونسى السابق زين العابدين بن على، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، أو كما وصفتها بـ"أصول ديكتاتورية".

ونشرت المصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم الجمعة بيان اللجنة، مضيفةً أن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التى يمتلكها "أفراد مشتبه بهم" حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية، فى بيانها أمس، أنها قامت بمراجعة "استثنائية" على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذى تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول "غير كاف" لمكافحة أساليب "غسل الأموال"، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى "ردع التعامل" مع تلك الأصول فيما بعد.
وتابع بيان اللجنة: "معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت فى أمرها

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى

اجمالي القراءات 4073