سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى
اضيف الخبر في يوم الخميس ١٠ - نوفمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الوفد
سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى
سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى
- بوابة الوفد - صحف:
- منذ 1 ساعة 10 دقيقة
أعلنت اللجنة السويسرية الرسمية للإشراف على الأسواق المالية "فينما" بدء إجراءات التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوى على حسابات مالية للرئيس السابق حسنى مبارك، ونظيره التونسى السابق زين العابدين بن على، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، أو كما وصفتها بـ"أصول ديكتاتورية".
ونشرت المصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم الجمعة بيان اللجنة، مضيفةً أن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التى يمتلكها "أفراد مشتبه بهم" حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية، فى بيانها أمس، أنها قامت بمراجعة "استثنائية" على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذى تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول "غير كاف" لمكافحة أساليب "غسل الأموال"، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى "ردع التعامل" مع تلك الأصول فيما بعد.
وتابع بيان اللجنة: "معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت فى أمرها
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة مبارك والقذافى
اجمالي القراءات
3281
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
داعش أوربا وأمريكا: الغرب هو مصدر التسا مح الدين ى أما...
تحديد النسل: أولاد أقل حياة أفضل ...ماو هةنظ ك لتحدي د ...
ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : هل فى الاسل ام زكاة لعيد...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : هل من تكرر ايمان ه و كفره...
هذا ما أتمناه : السلا م عليكم و رحمة الله جلا و علا أبي...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)